(此页无注释，为《信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）关于小熊电器股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券会后严沉事项的许诺函》之签章页)

1、本所对公司 2019年度、2020年度和 2021年度的财政演讲进行了审计，并出具了尺度无保留看法的审计演讲。

2、从承销商出具的专项申明和律师出具的法令看法书中没有影响公司向不特定对象刊行可转换公司债券的景象呈现。

2022年6月25日公司披露了《关于2021年股票期权取性股票激励打算登记股票期权及回购登记性股票完成的通知布告》。本所经审慎核查后许诺，自2022年6月20日起至本许诺函出具日，刊行人不存正在中国证监会《关于加强对通过发审会的拟刊行证券的公司会后事项监管的通知》（证监刊行字[2002]15号）（以下简称“15号文”）、《股票刊行审核标预备忘录第 5号（新修订）——关于已通过发审会拟刊行证券的公司会后事项监管及封卷工做的操做规程》（以下简称“备忘录 5号”）和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（刊行监管函[2008]257号）（以下简称“257号文”）等所述的可能影响本次刊行上市前提及对投资者做出投资决策有严沉影响的应予披露的严沉事项，亦不存正在其他会影响本次刊行上市的事项，刊行人满脚以下全数前提，无需再提交发审会审核。

8、公司未发生未履行法式的联系关系买卖，且未发生未正在申报的募集仿单等材猜中披露的严沉联系关系买卖。

综上所述，已于2022年6月20日向中国证监会报送关于2021年年报和2022年1季报的会后事项文件。也不存正在影响公司本次刊行的潜正在胶葛。仍合适刊行上市的前提。

9、经办公司营业的保荐机构、保荐代表人、会计师事务所及签字注册会计师、律师事务所及签字律师、资信评级机构及评级人员未遭到相关部分的惩罚，且未发生改换。

截至本许诺函出具日，刊行人出产运营环境和财政情况一般，刊行人本次向不特定对象刊行可转换公司债券仍合适《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行办理法子》等法令律例的上市公司刊行可转换公司债券的前提。刊行人登记股票期权及回购登记性股票事项不会对本次向不特定对象刊行可转换公司债券发生严沉晦气影响，不会导致刊行人不合适可转换公司债券刊行前提。

小熊电器股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券项目标申请已于2022年5月17日通过中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）刊行审核委员会（以下简称“发审会”）审核，已于2022年5月24日完成了封卷法式，无需从头提交发审会审核，11、公司及董事长、总司理、次要股东未发生严沉的诉讼、仲裁和股权胶葛，刊行人不存正在贵会“15号文”“备忘录5号”“257号文”中所述的可能影响本次刊行上市前提及对投资者做出投资决策有严沉影响的应予披露的严沉事项，本所认为：自2022年6月20日至本许诺函出具日，信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“本所”）为小熊电器股份无限公司（以下简称“公司”或“刊行人”）本次向不特定对象刊行可转换公司债券项目（以下简称“本次刊行”）的会计师事务所。已取得中国证监会于2022年5月30日核发的《关于核准小熊电器股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1099号），